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El actual conflicto palestino-israelí ha puesto de relieve el uso de criptomonedas por parte del grupo islamista palestino Hamás para financiar su actividad militante.
Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, vuelve a estar bajo escrutinio después de que las autoridades israelíes detectaran e incautaran múltiples cuentas de Binance vinculadas a Hamás desde los atentados del 7 de octubre.
?Está Hamás utilizando bitcoin (BTC) y Binance para financiar su campa?a israelí? Averigüémoslo.
Puntos clave
- Hamás ha estado utilizando criptomonedas, incluido el bitcoin, para financiar sus actividades, con informes de intensificación del uso de criptomonedas tras los enfrentamientos en la Franja de Gaza en 2021.
- Las autoridades israelíes, en colaboración con Binance, han incautado cuentas vinculadas a Hamás y al ISIS, con esfuerzos por congelar las criptocarteras para obstaculizar el acceso de Hamás a las donaciones en línea.
- Binance ha sido objeto de escrutinio por facilitar supuestamente actividades de financiación ilícita, incluidas acusaciones de no impedir la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales.
- Lo bueno y lo malo de las criptomonedas: La transparencia de Blockchain puede permitir rastrear y combatir la delincuencia financiera, pero las criptomonedas también permiten realizar transferencias globales y sin permisos.
?Utiliza Hamás criptomonedas?
Sí. La empresa de análisis de blockchain Elliptic informó en junio de 2021 de que Hamás había recaudado más de 100.000 dólares en donaciones de BTC tras los enfrentamientos en la Franja de Gaza en 2021.
En ese momento, la unidad militar de Hamás, llamada Brigadas Al-Qassam (AQB), había llevado a cabo campa?as de recaudación de fondos bitcoin en las redes sociales. La campa?a contaba con el apoyo de un sitio web dedicado a la recaudación de fondos y vídeos tutoriales sobre cómo realizar donaciones en BTC.
“Hamás fue la primera organización terrorista en utilizar criptodivisas para recaudar fondos. Desde al menos principios de 2019, las Brigadas Izz-Al Din-Al Qassam, el brazo militar de Hamás, ha intentado utilizar criptomonedas como método alternativo de recaudación de fondos para apoyar sus operaciones militares”, dijo Ari Redbord, Jefe Global de Políticas de la empresa de inteligencia blockchain TRM Labs en un correo electrónico a Techopedia.
Sin embargo, en abril de 2023, AQB anunció el fin de su campa?a de recaudación de fondos BTC con el “fin de garantizar la seguridad de los donantes a la luz de la intensificación de la persecución.” El grupo hizo un llamamiento a sus seguidores para que hicieran donaciones a través de “otros métodos disponibles.”
Sin embargo, a medida que se reaviva el conflicto, ha habido informes de actividades de recaudación de fondos criptográficos por parte de organizaciones vinculadas a Hamás.
Según TRM Labs, una dirección de monedero vinculada al grupo GazaNow, que apoya a Hamás, ha recibido 5.000 dólares en criptodonaciones desde el 7 de octubre de 2023. Mientras que una campa?a de recaudación de fondos llamada “Tofu al-Aqsa” está actualmente haciendo rondas en X solicitando cripto donaciones.
Cabe se?alar que la donación de BTC representó sólo una fracción de la financiación total de Hamás. Según un informe de 2021 del Departamento de Estado estadounidense, Irán proporciona hasta 100 millones de dólares anuales en apoyo combinado a grupos militantes palestinos, incluido Hamás.
“Estamos viendo recaudación de fondos de organizaciones que apoyan a Hamás y sus ataques contra Israel. A pesar de esta actividad, es importante se?alar que el uso de criptomoneda para la recaudación de fondos y otras actividades de financiación del terrorismo sigue siendo relativamente bajo en comparación con la moneda fiduciaria tradicional”, dijo Redbord.
“También es importante se?alar que las autoridades israelíes y estadounidenses han tenido mucho éxito en contrarrestar los intentos de Hamás de recaudar fondos en criptodivisas. Desde 2019, los esfuerzos antiterroristas han incautado alrededor de 200 direcciones de criptocurrency vinculadas a grupos terroristas, incluido Hamás, incluidas las direcciones incautadas desde el ataque del sábado pasado.”
?Utilizó Hamás Binance para financiar la campa?a israelí?
Binance ha estado constantemente en el punto de mira de las autoridades gubernamentales y los reguladores por permitir presuntamente el blanqueo de dinero y las actividades de financiación ilícitas. Se sabe que piratas informáticos, estafadores y narcotraficantes utilizan Binance como rampa de salida para convertir criptomonedas en dinero fiduciario.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) fue una de las entidades gubernamentales estadounidenses que presentó una demanda civil contra Binance en 2023. La principal queja de la CFTC fue que Binance “no implementó procedimientos básicos de cumplimiento dise?ados para prevenir y detectar la financiación del terrorismo y el lavado de dinero.”
“Los propios correos electrónicos y chats de Binance reflejan que los esfuerzos de cumplimiento de Binance han sido una farsa y que Binance eligió deliberadamente, una y otra vez, anteponer los beneficios al cumplimiento de la ley”, dijo Gretchen Lowe, Directora Adjunta Principal y Asesora Principal de la División de Cumplimiento de la CFTC.
Más tarde, en mayo de 2023, Reuters reveló que el gobierno israelí incautó unas 190 cuentas de Binance, varias de las cuales estaban vinculadas al grupo Hamás y al Estado Islámico (ISIS).
En respuesta a las acusaciones, Binance acusó a Reuters de “omitir deliberadamente hechos críticos para ajustarse a su narrativa” y a?adió que contaba con un “sólido programa de cumplimiento” para detectar actividades sospechosas.
“Un hecho que a menudo se pasa por alto (o tal vez en este caso, se ignora deliberadamente) es que no es posible para un criptointercambio (o cualquier persona) bloquear o revertir un depósito de activos digitales una vez que una transacción ha sido verificada en la blockchain. Esta es una característica fundamental de todas las transacciones de activos digitales.”
Desde octubre de 2023, Binance coopera activamente con las autoridades israelíes para detectar y desactivar cuentas vinculadas a Hamás en su plataforma. El 10 de octubre de 2023, la unidad israelí de ciberdelincuencia Lahav 433 y Binance incautaron con éxito múltiples cuentas de criptomonedas vinculadas a Hamás que habían comenzado a recaudar fondos desde los atentados del 7 de octubre.
Las criptomonedas son transparentes
La industria de las criptomonedas suele ser víctima de la injusticia por sus propiedades descentralizadas y de protección de la privacidad.
Por eso, cuando AQB, vinculada a Hamás, anunció el fin de su recaudación de fondos en BTC en abril de 2023, la noticia supuso una gran victoria para el sector de las criptomonedas.
Lo que la mayoría de la gente no tiene en cuenta es que, aunque las transacciones de criptomonedas siguen siendo anónimas y sólo se identifican mediante direcciones de cartera alfanuméricas aleatorias, todas las transacciones que se producen en la cadena de bloques se pueden rastrear y localizar.
Las transacciones en la cadena de bloques son transparentes. Cualquiera con un navegador y conexión a Internet puede ver el historial completo de cualquier transacción en sitios web exploradores de bloques como EtherScan (para transacciones en la cadena Ethereum). Los cripto saldos de las direcciones de los monederos también son transparentes.
Empresas de análisis de blockchain como Elliptic y Chainlysis han creado herramientas que pueden rastrear exhaustivamente el camino seguido por las criptomonedas desde el monedero hasta los intercambios, ayudando finalmente a las autoridades a conectar identidades del mundo real con los fondos.
En otra importante victoria en la lucha contra la criptofinanciación ilícita, Chainlysis informó en junio de 2023 de que la Oficina Nacional de Lucha contra la Financiación del Terrorismo (NBCTF) de Israel se había incautado de criptomonedas por valor de aproximadamente 1,7 millones de dólares a un grupo militante con sede en el Líbano llamado Hezbolá.
“Gracias a la transparencia de las blockchains, las fuerzas de seguridad pueden rastrear los fondos utilizados para actividades ilícitas y eventualmente conectarlos con personas y entidades del mundo real – y la inmutabilidad de las blockchains significa que estas investigaciones pueden tener lugar en cualquier momento, independientemente de cuánto tiempo hace que tuvo lugar el delito, ya que las pruebas de las transacciones estarán disponibles para siempre.”
Conclusión
Con los avances tecnológicos, las criptomonedas y la tecnología blockchain pueden llegar a considerarse la opción superior al sistema bancario tradicional en lo que respecta a la lucha contra la delincuencia financiera, el blanqueo de capitales y la financiación ilícita.
La naturaleza transparente y abierta de las cadenas de bloques también ha permitido la participación pública en las investigaciones financieras, algo que no es posible con el sistema bancario cerrado.
Y esto podría conducir a un giro completo en las narrativas en torno a la criptomoneda a medida que la industria madura, con actores como Binance emergiendo para ayudar a las autoridades policiales en lugar de resistirse.
La creciente tendencia de las organizaciones a acobardarse a la hora de llevar a cabo la recaudación ilícita de fondos mediante criptomonedas es una buena se?al. Sin embargo, no debemos dejarnos llevar porque el camino hacia la redención de las criptomonedas es largo.
